Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri gri liste için izlemede

Bloomberg’in bahse yakın kaynaklara dayandırdığı habere nazaran Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) kara para aklanması ve terörizmin finansmanını …

Birleşik Arap Emirlikleri gri liste için izlemede

Bloomberg’in bahse yakın kaynaklara dayandırdığı habere nazaran Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) kara para aklanması ve terörizmin finansmanını önlemedeki eksikleri nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ni bu yıl gri listeye alabilir.

Orta Doğu’nun finans merkezi olan BAE’nin gri listeye alınması, Mali Aksiyon Misyon Gücü’nün 30 yıllık tarihindeki en büyük adımlardan biri olabilir. Küme mevzu hakkındaki kararını Şubat ayının sonunda verecek.

FATF’nin gri listesinde Arnavutluk, Suriye, Güney Sudan üzere 23 ülke yer alıyor.

BAE Terörizmin Finansmanıyla Gayret Ofisi Yöneticisi Hamid El Zaabi Bloomberg News’e milletlerarası finansal sistemin bütünlüğünü muhafazaya bağlı olduklarını, mali cürümle gayret için ortaklarıyla yakın işbirliğinde olduklarını söyledi.

FATF 2020’de ülkeye ‘kara para aklama/terör finansmanında kullanılmaması için sistemde temel ve büyük değişiklikler olması gerektiği’ ihtarında bulunmuştu. İkaz sonrası BAE global standartlara ahenk sağlamak için çeşitli adımlar atmıştı.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL